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杏彩体育网站重庆宗申动力刻板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月27日向具体董事、监事及高级打点职员以专人投递或传真格式发出了聚会知照及联系资料。

1、依据重庆宗申动力刻板股份有限公司（简称“公司”）策略生长计议，经公司第八届董事会第三十六次聚会审议，公司将向青岛宏百川金属稹密成品有限公司（简称“宏百川公司”）增资7，000万元黎民币，占增资后宏百川公司28%股权，增资价值为9.883元/股。

2、本次投资事项已取得公司第八届董事会第三十六次聚会审议通过。依据深圳证券往还所《上市规定》以及《公司章程》、《对表投资打点手段》等相闭规矩，本次投资总额占公司迩来一期经审计净资产的2.12%，无需提交公司股东大会或其他当局相闭部分审批。

3、公司与宏百川公司、宏百川公司原股东及其控股的其他公司均不存正在干系相闭，是以本次投资不组成干系往还，也不组成《上市公司强大资产重组打点手段》规矩的强大资产重组事项。

（5）紧要策划限造：无人机、无人船、红表光谱载荷设备及其重点部件的研发、策画、商酌、创筑、贩卖、运营爱护；谋略机软硬件的技巧研发、技巧让渡及技巧商酌供职；策画、出产、加工金属稹密零部件、稹密模具；物品进出口，技巧进出口。

（6）紧要光荣：青岛市高新技巧企业、青岛市企业技巧革新要点项目策划单元、国防科技体例中国2014军民两用技巧十大革新企、中国民参军同盟理事单元等。

（5）紧要策划限造：安设：公道护栏、防眩板、分隔栅、道道记号、道道标线、挡车器、玻璃钢成品；家具研发、创造、贩卖、商酌供职等。

2、公司向宏百川公司增资告终后，宏百川公司注册血本将增至2，529.65万元（股），个中公司本质出资进步其认购宏百川公司新增注册血本个人（即6，291.7万元）计入宏百川公司血本公积。

2、公司以钱币资金7，000万元黎民币对宏百川公司实行增资，认缴宏百川公司新增注册血本708.3万元即708.3万股股权，增资扩股价值为9.883元/股，增资告终后公司将持有宏百川公司28%股权；公司本质出资进步其认购宏百川公司新增注册血本个人（即6291.7万元黎民币）计入宏百川公司血本公积；

3、增资告终后，宏百川公司召开新的股东会，对宏百川公司董事会、监事会实行改组，公司派驻董事占董事会总人数以及派驻监事占监事会总人数均不低于三分之一且诀别不少于一人，并凭据本条约改正公司章程。本次增资扩股告终后，公司即成为宏百川公司的股东，享用相应的股东权力并担负职守；

4、公司向宏百川公司增资后三年内，未经公司书面应许，原股东江涛、青岛金盾电动门有限负担公司、申宏章、赵曙光杏彩体育官网登录、李瑞芬、王俊峰不得将所持宏百川公司股权用于股权质押或对表让渡；公司将所持股权用于股权质押或对表让渡，也该当征得宏百川公司原股东的书面应许。增资告终后，为升高技巧团队的研发主动性，新董事会将辩论并拟定对技巧团队的期权表彰计划，并经新董事会审批后施行。宏百川公司及宏百川原股东拟引进新股东或其他或许影响公司对宏百川公司持股比例蜕变的联系运作，需事前书面收罗公司看法，正在一致要求下公司享有优先认购权；

5杏彩体育官网登录、宏百川公司原股东首肯：2015年至2017年共3个管帐年度宏百川公司实行的净利润累计不低于1.325亿元黎民币；宏百川公司应实践上市公司财政管帐战略，并正在每个年度罢了后三个月内向公司供应具备证券生意天禀的审计机构出具的审计申诉；

6、宏百川公司应正在2017年度罢了后三个月内告终审计任务，如未抵达相应事迹，则宏百川公司原股东首肯按以下格式对公司实行抵偿：

（1）如宏百川公司净利润耗费，或正在首肯期内虽实行剩余、但未能实行首肯净利润，则公司应正在2017年审计申诉出具后向宏百川公司原股东发出版面知照，宏百川公司原股东正在收到书面知照后10个任务日内，以现金格式向公司实行抵偿。抵偿金额依照如下格式谋略：应抵偿金额=首肯净利润总额－本质告终净利润总额；

(2) 若爆发上述需抵偿的景况，则应先由宏百川公司原股东以自有资金实行抵偿，自有资金亏欠的，则以宏百川公司原股东正在宏百川公司分红资金实行抵偿。若宏百川公司原股东未以自有资金和分红资金抵偿或抵偿金额亏欠，则由江涛密斯本质左右的青岛金盾交通举措有限公司（即丁方）对宏百川公司原股东应对公司施行的抵偿职守担负独立的不行取消的连带保障担保负担，该负担至宏百川公司原股东支出齐全部抵偿款子之日止。担保的限造如下：宏百川公司原股东应支出而未支出的所有抵偿金额以及公司因见地抵偿款发生的其它用度，该等用度囊括但不限于诉讼费、保全费、状师费、判断费、审计费、公证费、商酌费、差盘缠、评估费、拍卖费等；

（3）若宏百川公司原股东及丁方不行以现金足额实行抵偿，则宏百川公司具体原股东应将所持宏百川公司股权向公司予以抵偿，抵偿股权数目的谋略公式为：应抵偿股权总数目=（应抵偿金额-已扣减的抵偿现金）/增资扩股价值(即9.883元)。

7、若宏百川公司逾额告终首肯净利润，对付赶过首肯净利润的个人，公司应许由宏百川公司向宏百川公司原股东和策划打点层实行表彰，表彰计划由新董事会另行拟定；

8、宏百川公司原股东对本条约商定之宏百川公司事迹首肯彼此担负独立的不行取消的连带保障担保负担。该负担至宏百川公司原股东支出齐全部抵偿款子之日止。担保的限造如下：宏百川公司原股东应支出而未支出的所有抵偿金额以及公司因见地抵偿款而发生的其它用度囊括但不限于诉讼费、保全费、状师费、判断费、审计费、公证费、商酌费、差盘缠、评估费、拍卖费等；

9、本条约生效后，正在宏百川公司定期告终事迹首肯或宏百川公司原股东、丁方支出完毕联系的抵偿款子之前，未经公司书面应许，江涛密斯不得将青岛金盾交通举措有限公司股权对表让渡或质押、担保；

10、若宏百川公司贩卖收入抵达（含）10亿元，或宏百川公司拟正在国表里证券往还所上市，正在公司与宏百川公司及宏百川公司原股东商榷一概的要求下，公司可向宏百川公司原股东定向刊行股份、支出现金或换股等格式，所有或个人收购宏百川公司原股东股权。若公司与宏百川公司及宏百川公司原股东未能就上述事项告竣齐全一概，则公司仍情愿主动协帮宏百川公司正在境内或境表上市；

11、宏百川公司及原股东首肯向公司供应的紧要财政目标的线日前向公司供应具备证券生意天禀的审计机构出具的审计申诉。若正在公司增资告终后，经管帐师事宜所审计后的财政目标与以下目标存正在强大分别并影响公司权利，公司有权请求宏百川原股东按公司增资的每股价值，加上同期银行按期存款息金，所有或个人回购公司所持宏百川公司股份；

12、行为宏百川公司的本质左右人，江涛密斯保障所左右的除宏百川公司表的企业或其他经济结构不从事或介入与宏百川公司好像或相相像的生意，也不爆发与宏百川公司无需要的干系往还，若有需要的干系往还，务必经公司书面应许后方可施行(务必依照市集公平价值)；

本次投资是基于公司策略生长的必要，公司拟以现有的热动力创筑根本、充分的表部市集资源和血本运作平台，与宏百川公司具有的无人机整机及稹密零部件研发技巧展开策略配合。若两边配合事项也许顺遂告终，公司将火速实行无人机整机的财产化，成为公司新的利润延长点，为公司向通用航空周围转型奠定坚实根本。

依据2015年3月26日，公司与宏百川公司缔结的《闭于饱动无人机策略配合项目标备忘录》：正在本次增资告终后，公司与宏百川公司将以现金格式正在重庆市投资设立合伙公司（个中公司持有合伙公司股权比例不低于51%），合伙公司将依据宏百川公司的技巧授权展开无人机整机、零部件的出产和贩卖生意。本次合伙事项将另行施行新闻披露顺序或提交公司董事会审批。

1、正在公司控股子公司—重庆两江新区宗申有限负担公司（简称“宗申幼贷公司”）信贷生意展开进程中，如存正在贷款方过期未清偿到期本息，则宗申幼贷公司有权遵从合同规矩通过法令途径提告状前产业保全。依照我国《民事诉讼法》等联系规矩，黎民法院将请求宗申幼贷公司供应担保物。为升高宗申幼贷公司资产保全功用、健康违约贷款追偿机造，消浸公司信贷生意危机。现公司（含控股子公司）将为宗申幼贷公司诉讼保全供应信用担保，担保额度不进步黎民币2亿元，实用克日至2015年度股东大会从头审定额度前。

2、本次供应信用担保事项依然公司第八届董事会第三十六次聚会审议通过。依据《深圳证券往还所股票上市规定》、《公司章程》等相闭规矩，该担保事项尚须提交公司2015年第一次偶然会股东大会审议通事后施行。

紧要财政目标：截止2014年6月30日，宗申幼贷公司业务收入4，957.42万元，净利润1，544.98万元，资产总额54，092.09万元，净资产52，282.19万元。

1、本次公司为宗申幼贷公司诉讼保全供应信用担保，适当联系国法律例的规矩，审议、表决顺序合法合规，没有违反公然、公道、公允的规则，不存正在损害公司及其股东、特地是中幼股东的长处的手脚。

2、宗申幼贷公司申请诉讼保全是基于信贷生意发生的贷款瓜葛，案件诉官司实明显，诉讼对象和金额真切。是以，宗申幼贷公司因诉讼舛错导致公司供应的担保受到耗费的或许性较幼。咱们应许公司将本事项提交股东大会审议。

1、截止本布告日，公司向子公司供应的授信担保总额度为22.98亿元，本质担保余额为11.65亿元，诀别占公司经审计的2013年12月31日净资产的69.70%和35.34%。除此以表，公司不存正在向干系方、第三方对表担保及过期担保景况。

1、依据重庆宗申动力刻板股份有限公司（以下简称“公司”）表延式生长策略，为鼓舞公司金融财产优良生长，连接提拔公司剩余本领。经公司第八届董事会第三十六次聚会审议，将以自有资金出资不高于（含）黎民币5，000万元倡导投资设立重庆宗申贸易保理有限公司（以下简称“宗申保理公司”）、出资黎民币1，000万元设立宗申收集科技有限公司（以下简称“宗申收集科技公司”）、出资黎民币2，000万元设立重庆宗申股权投资基金打点有限公司（以下简称“宗申基金打点公司”）。

2、上述投资总额占公司迩来一期经审计净资产的2.43%。上述投资不涉及干系往还，也不组成《上市公司强大资产重组打点手段》规矩的强大资产重组事项，依据深圳证券往还所《上市规定》和《公司章程》等国法律例的联系规矩，上述投资事项无需提交公司股东大会审议，但需提交重庆市金融办等行政主管部分审批。

3、公司倡导设立宗申保理公司尚需对表召募非干系法人或天然人，个中公司投资持股比例不低于（含）50%；同时，宗申收集科技公司和宗申基金打点公司均需施行主管部分的审批顺序。是以，上述公司的最终设立和本质运营时候存正在不确定性。

（3）紧要策划限造：以受让应收账款的格式供应生意融资；应收账款的收付结算、打点与催收（以工商行政打点结构最终审定注册的为准）。

（3）紧要策划限造：P2P网贷生意、技巧执行供职、根本软件供职、投资商酌、经济生意商酌、投资打点（以工商行政打点结构最终审定注册的为准）。

近年来，国度连续饱动创筑多宗旨血本市集，消浸实体企业融资本钱；同时，目前摩托车行业及通用刻板创筑业已造成了强大的财产周围，财产链企业均具有拓展融资渠道、消浸财政本钱的本质需求，为公司展开金融财产链生意供应了优良的市集根本。自2014年公司设立重庆两江新区宗申有限负担公司（以下简称“宗申公司”）正式展开金融生意以还，连续勉力于打造拥有宗申特征的“产融网”运营形式和多元化的金融平台，依托宗申公司的运营体味和表里部资源，以及上市公司的品牌影响力和血本气力，火速培养公司新的利润延长点，完备公司金融财产的策略构造。

目前宗申财产集团已造成工业创筑、金融投资、房地产、矿业、汽车连锁等多个财产平台，上下游财产链及干系企业上万家，市集周围远大。本次公司设立宗申保理公司、宗申收集科技公司和宗申基金打点公司，也许进一步充分公司投融资成效，开荒“应收账款质押、收集金融网贷、股权投资”等新兴生意，火速升高公司资金收益率。

本次投资适当公司金融生长策略，是勾结经济大势和市集趋向做出的幼心决定。公司通过对宗申公司的运营体味的积聚，已创筑了较为完美的危机左右体例，且公司展开的金融生意紧要以上下游财产链为重点，涌现体例性生意危机的概率较幼。

因为宗申保理公司尚需施行召募股东顺序，宗申收集科技公司和宗申基金打点公司也尚需施行行政审批顺序，是以上述公司设立对公司2015年经业务绩的影响存正在不确定性。但跟着公司金融平台的延续完备和生意周围的连接提拔，将来将对公司剩余秤谌有主动鼓舞效力。

本次公司设立宗申贸易保理公司等联系子公司，适当公司策略生长宗旨及国度联系战略导向，也许稳步提拔公司策划周围和剩余秤谌，应许正在董事会审批的投资额度内施行。

收集投票时候：通过深圳证券往还所往还体例实行收集投票的时候为2015年4月20日往还日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的起源时候(2015年4月19日15:00)至投票罢了时候(2015年4月20日15:00)间的随便时候。

4、召开格式：本次股东大会接纳现场投票与收集投票相勾结的格式。公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例(向具体股东供应收集体例的投票平台，股东可能正在收集投票时候内通过上述体例行使表决权。

（1）截止股权注册日2015年4月13日（礼拜一）下昼往还罢了后正在中国证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正在册的本公司具体股东。不行亲身出席股东聚会现场聚会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本知照附件一），或正在收集投票时候内参预收集投票。

4、天然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭证实行注册；天然人股东委托他人出席聚会的，受托人须持自己身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证实行注册；法人股东由法定代表人出席聚会的，须持业务牌照复印件、法定代表人身份表明实行注册；由法定代表人委托的代劳人出席聚会的，代劳人须持自己身份证、业务牌照复印件、授权委托书实行注册。

（2）“委托价值”正在项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价值诀别申报。借使股东对总共议案均展现好像看法，则可能只对“总议案”实行投票。

（3）正在“委托数目”项下填报表决看法或推举票数。对付不采用累积投票造的议案，正在“委托数目”项下填报表决看法，1股代表应许，2股代表抵造，3股代表弃权，即：

（1）股东料理身份认证的整个流程依照《深圳证券往还所投资者收集供职身份认证生意施行细则》的规矩，股东可能采用供职暗码或数字证书的格式实行身份认证。申请供职暗码的，请登岸网址：或cn的暗码供职专区注册，填写联系新闻并创立供职暗码，该供职暗码必要通过往还体例激活获胜半日后方可行使。申请数字证书的，可向深圳证券新闻公司或其委托的代剃头证机构申请。

1、收集投票体例按股东账户统计投票结果，如统一股东账户通过深交所往还体例和互联网投票体例两种格式反复投票，股东大会表决结果以第一次有用投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对个中一项或者几项议案实行投票的，正在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的谋略；对付该股东未宣布看法的其他议案，视为弃权。

3、正在股东对“总议案”实行表决时：借使股东先对议案1投票表决，再对“总议案”实行表决，以股东对议案1中已投票表决议案的表决看法为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决看法为准；借使股东先对“总议案”实行投票表决，再对议案1中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决看法为准。

兹全权委托先生/密斯代表自己（本单元）出席重庆宗申动力刻板股份有限公司2015年第一次偶然股东大会，并对聚会总共计划行使表决权。

注、委托人请对每一表决事项采取应许、抵造、弃权并正在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作采取的，则视为无效委托。